PF deflagra operação contra comércio ilegal de ouro com atuação em Pernambuco
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram ontem (28) a Operação Lavagem de Ouro, para coibir a lavagem de dinheiro por parte de organização criminosa com atuação na extração e comércio ilegais de ouro. A partir de representação da Polícia Federal, foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal em São Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos.
Os mandados foram cumpridos em nove estados da federação (São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia), mais o distrito federal, com a participação de 208 policiais federais e 14 auditores da Receita Federal. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até 614 milhões de reais.
Foram aprendidos, até o momento, aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.
No âmbito da operação Lavagem de Ouro, a Polícia Federal em Pernambuco deu cumprimento a 01 (um) mandado de busca e apreensão de um homem de 46 anos que teve seu aparelho celular apreendido e trabalha com uma empresa de jóias. Ele está sendo investigado em tese pelo crime de comércio de ouro bruto sem a devida autorização legal.
Fonte: Blog do Carlos Britto
